Israël: une nouvelle loi interdit le paiement de grosses sommes en espèces dès lundi
Cette loi a pour but de lutter contre le blanchiment d'argent
Une nouvelle loi interdisant le paiement de grosses sommes d'argent en espèces et en chèques bancaires est entrée en vigueur lundi en Israël, a indiqué l'administration fiscale israélienne.
L'objectif de cette réforme est de lutter contre le crime organisé, le blanchiment d'argent et la non-conformité fiscale.
En vertu de la nouvelle loi, tout paiement à une entreprise supérieur à 6.000 shekels (1.700 dollars) doit être effectué par des méthodes alternatives, comme les virements ou les paiements par carte. Auparavant, les paiement en espèces pouvaient s'effectuer jusqu'à 11.000 shekels.
Les transactions entre particuliers qui ne sont pas répertoriées comme propriétaires d'entreprises seront elles, limitées à 15.000 shekels (4.360 dollars) en espèces.
"Nous voulons que le public réduise l'utilisation de l'argent liquide", a déclaré Tamar Bracha, chargée de l'exécution de la loi au nom de l'administration fiscale israélienne.
"L'objectif est de limiter l'argent liquide sur le marché, principalement parce que les organisations criminelles ont tendance à y avoir recours. Avec cette loi, les activités criminelles seront beaucoup plus difficiles à mener," assure-t-elle.
L'avocat Uri Goldman, expert en droit fiscal civil et pénal, et en blanchiment d'argent, qui a représenté des clients dans un recours contre la loi sur l'argent liquide en 2018, affirme que cette loi présente toutefois certaines limites.
"Nous avons participé aux discussions sur le projet de loi. Les données que nous avons apportées ont montré que depuis la première phase de la loi, la quantité d'argent liquide sur le marché n'a fait qu'augmenter. Donc, clairement, quelque chose ne fonctionne pas", a-t-il souligné.
source : i24NEWS.
 |
